QUOTE DI PARTECIPAZIONE

NON Abbonato MySolution € 0,00 + iva cad.
Convegno vai agli Eventi
Evento gratuito
19
feb
2016
LECCO

MySolution|Formazione, in collaborazione
con l’Odcec di Lecco

organizza il seguente evento formativo gratuito
accreditato per 4 CFP

ISCRIZIONI: per partecipare, prenotare con il sistema Riconosco https://riconosco.dcssrl.it/eventiodceclecco/

e presentarsi all'evento con la tessera di riconoscimento.

Gli adempimenti dell’antiriciclaggio
Relatori: Dott. Luca Signorini
19 febbraio 2016 - ore 14.30 - 18.30
  • Soggetti tenuti all’obbligo antiriciclaggio;
  • Identificazione e adeguata verifica della clientela: modalità;
  • Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile;
  • Prestazioni escluse;
  • Titolare effettivo;
  • Valutazione del rischio;
  • Creazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
  • Controlli della Guardia di Finanza.